公司黨委議事規(guī)則及議事清單

　公司黨委議事規(guī)則及議事清單第 1 條 ?

　為全面落實中央黨要管黨、從嚴治黨要求，進 1 步規(guī)范***公司(以下稱公司)黨委會議事內(nèi)容和決策程序，提高公司黨委會議事質(zhì)量和效力，健全完善公司黨委參與重大問題決策的體制機制，充分發(fā)揮公司黨委的核心作用，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》(以下簡稱《黨章》)、中央和上航局黨委關(guān)于國有企業(yè)黨建工作的相干規(guī)定和《x 公司法》(以下簡稱《公司法》)，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。

　第 2 條 ?

　公司黨委牢固建立“4 個意識”，在思想上政治上行動上同以____同志為核心的黨中央保持高度 1 致，把方向、管大局、保落實，在公司治理結(jié)構(gòu)中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。公司黨委會是黨委研究決策重大問題、發(fā)揮核心作用的主要情勢，董事會、經(jīng)理層在決定重大經(jīng)營管理事項前，相干議題必須提交黨委會研究討論，聽取黨委會心見建議。

　第 3 條 ?

　公司黨委會議事遵守以下原則：

　(1)民主集中原則。黨委會研究決定重大問題，應(yīng)依照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則進行，黨委主要負責(zé)人要充分發(fā)揚民主，認真聽取黨委成員的意見建議;黨委成員要認真實行“1 崗雙責(zé)”，積極主動參與集體決策。杜絕以個人決定代替會議集體討論、以傳閱會簽或個別征求意見等方式代替集體議事。

　(2)依法遵章原則。黨委會研究決定重大問題，應(yīng)符合黨章黨規(guī)、中央有關(guān)規(guī)定要求、國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，理順黨委會研究討論決策與各治理主體依照法律和規(guī)章決策的銜接程序，既要

　尊重和保護董事會對企業(yè)重大問題的決策權(quán)、經(jīng)理層經(jīng)營管理權(quán)、監(jiān)事會監(jiān)督權(quán)、職代會民主管理監(jiān)督權(quán)，又要保證黨委的意圖在重大問題決策中得到體現(xiàn)。

　(3)科學(xué)決策原則。要以黨的線路方針政策和____同志治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略為指點，認真落實黨建工作責(zé)任制，對有關(guān)重大問題作出決定時，應(yīng)當(dāng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，提出方案，根據(jù)需要充分征求各方面意見，必要時進行風(fēng)險評估和論證，防范決策風(fēng)險，避免決策失誤，確保科學(xué)決策、正確決策。

　第 2 章 ?

　議事范圍和程序 ?

　第 4 條 ?

　議事范圍。公司黨委會議事決策范圍主要是觸及公司黨的建設(shè)重大問題和重點工作、改革發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)營管理工作中的重大問題等。

　建立黨委會“議事目錄清單”(見附件)，實行清單管理。“議事目錄清單”可以根據(jù)工作需要，經(jīng)黨委會研究通過后適時進行調(diào)劑。

　第 5 條 ?

　議題肯定。需提交公司黨委會研究的事項，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由相干職能部門提交黨委工作部，由黨委書記肯定，相干職能部門應(yīng)認真做好會前準備工作。

　對重大議題，相干主責(zé)部門應(yīng)進行充分的會前準備，提早進行必要的研究論證、風(fēng)險評估等程序，廣泛征求和吸收各方面意見。其中，觸及重要人事任免事項，應(yīng)當(dāng)嚴格依照上級和公司有關(guān)制度規(guī)定，在 1 定范圍內(nèi)征求意見;觸及公司改革改制、職工切身利益等方面的

　重大事項，應(yīng)當(dāng)事前聽取工會組織意見，必要時聽取職工大眾的意見和建議。

　觸及重大經(jīng)營管理事項時，董事會、經(jīng)理層主要負責(zé)人應(yīng)事前就議題內(nèi)容與黨委書記進行充分溝通，經(jīng)黨委書記同意后，方可提交會議審議。

　無特殊緣由不能弄臨時動議。多數(shù)黨委委員對議題存在較大意見分歧時，應(yīng)進 1 步調(diào)查研究和溝通協(xié)商后肯定。

　議題征求意見后，有關(guān)部門應(yīng)構(gòu)成書面議題材料，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、黨委書記同意后列入議題計劃，提交會議審議。

　第 6 條 ?

　討論醞釀。黨委委員議事時應(yīng)進行充分的討論醞釀。首先由相干部門就議題內(nèi)容進行匯報，并接受預(yù)會人員詢問，然后由分管領(lǐng)導(dǎo)論述意見，黨委委員依照末位發(fā)言制分別發(fā)表意見，最后由會議主持人作小結(jié)，或進行會議表決。在黨委委員充分發(fā)表個人意見之前，主持人不應(yīng)發(fā)表引導(dǎo)性或偏向性意見。

　會議議題觸及委員本人或其親屬和存在其他需要躲避情形的，相干委員和人員應(yīng)當(dāng)躲避。

　第 7 條 ?

　會議表決。議題經(jīng)充分研究討論后，如需表決，可以采取口頭表決、舉手表決、無記名投票等方式進行，以同意票超過應(yīng)到會委員人數(shù)的半數(shù)為通過。未到會的委員對會議議題的重要意見可以用書面情勢表達，但書面意見不計入票數(shù)，也不得拜托他人代為投票或表決。表決實行主持人末位表態(tài)制。會議應(yīng)當(dāng) 1 事 1 議，研究決定多個事項的，應(yīng)當(dāng)逐項進行表決。

　第 3 章

　會議組織 ?

　第 8 條 ?

　黨委會議 1 般每個月最少召開 1 次。遇到以下情形時，黨委書記有權(quán)決定召開臨時會議：

　(1)遇有重要或緊急情況，必須召開的; ?

　(2)3 分之 1 以上黨委委員提議召開的; ?

　(3)上級黨組織要求召開的; ?

　(4)出現(xiàn)其他情形，有必要召開的。

　第 9 條 ?

　會議議題和時間肯定后，會議通知和相干材料應(yīng)提早 2 天投遞參會人員。特殊情況下臨時決定開會的，會議議題也應(yīng)盡早告知參會人員。會議討論涉密事項時，有關(guān)材料在會上發(fā)放，會后收回。

　第 10 條 ?

　黨委會議由黨委書記召集并主持，黨委書記因故不能出席會議時，應(yīng)拜托 1 名黨委副書記或委員召集并主持。

　黨委會議應(yīng)有半數(shù)以上的委員到會方可召開，討論決定重要人事任免事項時須有 3 分之 2 以上的委員到會。委員因故不能出席會議的，應(yīng)在會前向黨委書記請假。

　根據(jù)工作需要和會議議題，會議召集人可指定有關(guān)人員列席會議。列席人員不具有表決權(quán)，但會議應(yīng)充分聽取其意見建議。列席人員只參加有關(guān)議題的研究，研究終了，即告退席。

　第 101 條 ?

　黨委會議應(yīng)由專人照實記錄，會議記錄應(yīng)情勢規(guī)范、內(nèi)容詳實。會后應(yīng)由專人盡快將會議記錄投遞黨委委員，黨委委員閱后簽署明確意見。

　會議決定事項應(yīng)構(gòu)成會議記要，由黨委書記簽發(fā)，必要時應(yīng)構(gòu)成決議、請示、報告等有關(guān)文件;黨委書記拜托召開的會議，會議記要經(jīng)會議主持人審核后，由黨委書記簽發(fā)。

　會議記錄和記要 1 般在會議結(jié)束后 2 天內(nèi)送簽，如無特殊情況，5 個工作日內(nèi)印發(fā)會議記要。

　會議記錄和記要應(yīng)按規(guī)定存檔備查，上級黨組織有權(quán)調(diào)閱會議記錄。黨委委員之外的人員查閱記錄，須經(jīng)黨委書記批準。

　第 102 條 ?

　黨委工作部具體負責(zé)會議的通知、記錄和會議記要、有關(guān)文件的發(fā)送、歸檔等工作。

　第 4 章 ?

　決議履行 ?

　第 103 條 ?

　根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)章制度的規(guī)定，黨委會作出決議后，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時限，堅決履行。須報請上級審批的事項，待批復(fù)后再組織實行;須報送備案的事項，按要求報備;須由董事會、經(jīng)理層進 1 步研究審議的事項，議定后再履行。

　黨委委員對決策有不同意見的，可以保存或向上航局黨委、上級有關(guān)部門反應(yīng)， ?

　但在決策改變之前，不得擅自變更履行或謝絕履行。

　對會議決議事項的履行已有明確分工的，分管黨委委員應(yīng)根據(jù)決議和分工，負責(zé)牽頭履行;對沒有明確分工的事項，會議決策時應(yīng)1并明確牽頭的黨委委員和相干人員職責(zé);決定事項觸及多個部門的，實行首辦負責(zé)制，1 般由首個承辦部門的分管領(lǐng)導(dǎo)全進程調(diào)和負責(zé)，

　直至辦理完結(jié)，并定期或不定期向黨委書記和黨委會匯報落實情況。

　第 104 條 ?

　議事目錄清單所列重大經(jīng)營管理事項，黨委會在集體研究討論后，構(gòu)成書面意見，由相干職能部門依照要求提交董事會、經(jīng)理層進1 步研究審議。進入董事會、經(jīng)理層的黨委委員，在董事會、經(jīng)理層研究決策時，應(yīng)充分表達黨委會的意見，對發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合黨的線路方針政策和國家法律，或可能侵害國家、社會公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益，及與黨委會決議不 1 致時，要提出撤消或緩議該決策事項的意見，會后通過黨委會構(gòu)成明確的意見向董事會、經(jīng)理層反饋。

　第 105 條 ?

　黨委會決議落實情況由黨委書記或由其指定的同志催促落實，相干主責(zé)部門應(yīng)及時反饋。黨委委員有了解、監(jiān)督?jīng)Q議事項實行情況的責(zé)任和義務(wù)。在決議履行進程中，發(fā)現(xiàn)決策失誤或因客觀條件產(chǎn)生變化等緣由可能造成重大損失等情況，確需進行重大調(diào)劑或變更的，應(yīng)及時向黨委書記提出意見建議，由黨委會集體討論決定。

　第 5 章 ?

　紀律和追責(zé) ?

　第 106 條 ?

　凡屬黨委會議事決策范圍內(nèi)的重大問題，必須經(jīng)黨委會集體研究討論決定，任何個人或少數(shù)人無權(quán)決定。制止任何人凌駕于組織之上，弄獨斷專行。

　對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開黨委會的，黨委書記、副書記或黨委委員可臨機處置，事后應(yīng)及時向黨委會報告。

　第 107 條

　黨委委員和列席會議人員應(yīng)嚴格遵照保密工作紀律，不得違背規(guī)定擅自公然黨委會未定或決定不對外公然的事項，不得泄漏黨委會研究工作、議定事項和決策進程中不宜公然的內(nèi)容，不得在公共媒體、職工大眾中背規(guī)散布個人不同意見，發(fā)表侵害黨內(nèi)團結(jié)和黨委形象的言論。

　第 108 條 ?

　有以下情形之 1 的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定追究相干黨委委員和人員的責(zé)任：

　1.違背決策程序或因決策失誤造成重大損失或卑劣影響的。

　2.違背規(guī)定擅自變更履行或謝絕履行的。

　3.泄漏應(yīng)當(dāng)保密的會議內(nèi)容和討論情況的。

　黨委委員在討論決定有關(guān)事項時，對重大失誤決策明確持不同意態(tài)度或保存意見的應(yīng)當(dāng)免除或減輕責(zé)任。

　第 6 章 ?

　附 ?

　則 ?

　第 109 條 ?

　本規(guī)則由公司黨委負責(zé)解釋。

　第 210 條 ?

　本規(guī)則自印發(fā)之日起試行。公司黨委其他有關(guān)規(guī)定，凡與本規(guī)則不 1 致的，依照本規(guī)則履行。

　附件 ?

　黨委會議事目錄清單 ?

　1、黨的建設(shè)重點工作 ?

　(1)研究貫徹落實黨和國家線路方針政策、上級黨委的重要唆使

　和重要工作部署等重大問題。

　(2)研究公司黨的建設(shè)有關(guān)工作。

　1.公司黨委重要制度的制定、修改、廢除等事項; ?

　2.公司黨建工作計劃及黨委年度工作計劃、總結(jié)等事項; ?

　3.召開公司黨代會進行黨委換屆及所屬單位基層黨組織設(shè)置、換屆等事項; ?

　4.發(fā)展黨員和黨員教育、管理、服務(wù)工作。

　(3)研究公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及干部人材隊伍管理。

　1.依照干部管理權(quán)限，研究討論并向上級黨委推薦公司領(lǐng)導(dǎo)班子后備干部人選; ?

　2.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工; ?

　3.研究肯定公司領(lǐng)導(dǎo)班子黨內(nèi)組織生活各項計劃; ?

　4.研究制定有關(guān)干部工作的政策、制度、規(guī)定等事項; ?

　5.干部人材隊伍建設(shè)的中長時間計劃及實行方案等事項; ?

　6.研究肯定干部提拔任用標準、程序和方法，公司管理干部的考察、任免、調(diào)動、賞罰，及后備干部人選的肯定等事項; ?

　7.公司所屬領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合考核評價事項; ?

　8.推薦公司所在地人大代表、政協(xié)委員，黨代會代表等人選事項。

　(4)研究公司黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作，貫徹落實黨委主體責(zé)任和支持公司紀委實行監(jiān)督責(zé)任。

　(5)討論、研究公司群團組織的重要工作。

　(6)研究肯定向上級黨組織請示的重要事項，和研究決定所屬黨組織請示的重要事項。

　(7)其他應(yīng)提交黨委會研究決定的重大問題和重要事項。

　2、改革發(fā)展穩(wěn)定重大事項 ?

　(1)研究決定事關(guān)公司改革發(fā)展穩(wěn)定的重大事項和基本制度。

　(2)研究決定公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長時間發(fā)展計劃、發(fā)展目標、經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略管理事項。

　(3)研究決定公司改革創(chuàng)新發(fā)展相干事項。

　1.研究決定公司重大改革方案及推動落實措施; ?

　2.研究肯定公司組織機構(gòu)調(diào)劑和內(nèi)部機構(gòu)、崗位設(shè)置等重大機構(gòu)設(shè)置與調(diào)劑; ?

　3.研究決定公司分(子)公司設(shè)立、改制、吞并重組、破產(chǎn)和資產(chǎn)調(diào)劑、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、國(境)外注冊公司; ?

　4.研究決定公司重大產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)劑; ?

　5.研究決定公司重要管理架構(gòu)調(diào)劑、管理權(quán)限和管理流程變革; ?

　6.研究決定公司的資本結(jié)構(gòu)、資本市場運作等事項。

　(4)研究決定薪酬分配及調(diào)劑、觸及職工切身利益的重大事項。

　(5)研究公司職代會制度建設(shè)方面的意見和措施，觸及保密、維穩(wěn)、老干部等工作中的重大問題。

　(6)其他應(yīng)提交黨委會研究決定的觸及公司改革發(fā)展穩(wěn)定的重大事項。

　3、生產(chǎn)經(jīng)營管理重大問題 ?

　(1)研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營管理重要制度的制定、修改、廢除。

　(2)研究決定公司各項年度計劃和重大年度工作安排。

　1.研究審定年度工作報告及主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話; ?

　2.研究肯定年度經(jīng)營計劃、年度投資預(yù)算、年度研發(fā)投入預(yù)算、年度安全質(zhì)量管理投入預(yù)算、年度對外捐贈支出預(yù)算、各部門年度預(yù)算等。

　(3)貫徹“3 重 1 大”要求，研究決定觸及生產(chǎn)經(jīng)營管理的重大決策事項、重大項目安排和大額度資金運作事項。

　1.研究決定投資參股、購買及出售上市公司股票等重大資本運營管理事項; ?

　2.研究決定 30 萬元以上的資產(chǎn)損失核銷、處置、變動，利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本等重大資產(chǎn)(產(chǎn)權(quán))管理事項; ?

　3.研究決定項目投資事項; ?

　4.研究決定融資審批事項; ?

　5.研究決定 300 萬元以上的大額度資金調(diào)動和使用的制度及流程; ?

　6.研究決定因外在客觀緣由等情況需超越年度預(yù)算 5 萬元以上的對外捐贈事項; ?

　7.研究決定質(zhì)量安全領(lǐng)域重大事件、重大公共安全事件等重大突發(fā)事件處理事項; ?

　8.公司展開期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)的審批事項。

　(4)其他應(yīng)提交黨委會研究決定的觸及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重大問題。

　公司黨委議事規(guī)則及議事清單用好“金鑰匙”，實行黨委前置程序確立黨組織核心腸位。2016 年 10 月全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議要求，要明確黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。廣西投資團體有限公司黨委深入領(lǐng)會黨委前置程序的意義和要求，迅速依照中央和自治區(qū)黨委、政府及自治區(qū)國資委的要求，將黨建工作特別是黨委前置程序要求寫入公司章程，同步落實配套其他制度，前后修訂印發(fā)團體黨委會工作制度、黨委班子議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、董事長辦公會議事規(guī)則、總裁辦公會議事規(guī)則和團體

　黨委會、董事會、董事長辦公會、總裁辦公會決策事項權(quán)限清單。

　唱活“前置”經(jīng)，確保有效“融入”、科學(xué)“內(nèi)嵌”到公司治理結(jié)構(gòu)。在黨委前置程序的探索實踐中，廣西投資團體有限公司結(jié)合“我區(qū)首家國有資本投資公司試點”身份，將黨委前置程序有效”融入”、科學(xué)“內(nèi)嵌”到現(xiàn)代法人治理中。在黨委委員與董事會成員、經(jīng)理層之間建立起雙向進入、交叉任職的工作制度，黨委書記和董事長由 1 人擔(dān)負;細化分類，梳理權(quán)限清單，理順董事會、監(jiān)事會、黨委會、辦公會議事范圍和權(quán)責(zé)邊界，使黨組織制定決策和參與決策有根據(jù)。

　落實顯成效，黨委前置程序增強國有企業(yè)定力與活力。推動國有企業(yè)黨委前置，不是眉毛胡子 1 把抓。既要充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，又要保護其他治理主體的法定職權(quán)。在這方面，廣西投資團體有限公司的黨委前置量化到了數(shù)據(jù)：黨委會討論決策事項包括 4 方面、18 類、94 項„„2017 年 5 月至今，召開黨委會 28 次， 審議和專題研究議題 318 項，其中前置事項 122 項。

　黨建強則國企強。經(jīng)過 1 年多的實踐，廣西投資團體有限公司黨委前置程序效果明顯：既構(gòu)成清晰的黨委前置研究討論權(quán)責(zé)邊界，又契合公司治理內(nèi)在要求，構(gòu)成各司其職、各負其責(zé)、調(diào)和運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。廣西投資團體有限公司黨委發(fā)揮把關(guān)定向作用，黨建對企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的引領(lǐng)增進作用更加彰顯，企業(yè)新舊動能有序轉(zhuǎn)換，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好。

　公司黨委議事規(guī)則及議事清單第 1 章 總 則 ?

　第 1 條 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)的需要，保證宏帆團體黨委會(以下簡稱“黨委”)議事和決策的民主化、科學(xué)化、制度化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》 、 《中華人們共和國公司法》 、

　《宏帆團體章程》 、《重慶宏由實業(yè)有限公司“3 重 1 大”決策實行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合黨委工作實際，特制定本議事規(guī)則。

　第 2 條 黨委會議議事應(yīng)堅持以下基本原則：

　(1)堅持政治方向的原則。以鄧小平理論、“3 個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指點，以實現(xiàn)可延續(xù)發(fā)展為第 1 要務(wù)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，保證黨的線路、方針、政策在宏帆團體(以下簡稱“公司”)得到貫徹履行。

　(2)堅持大眾線路的原則。黨委在討論、決定重大問題前，應(yīng)廣泛聽取大眾和相干方面意見，保證黨委決策、決議和意見有堅實的大眾基礎(chǔ)，得到大眾的利群、支持和擁戴。

　(3)堅持實事求是的原則。黨委議事從實際動身，以實事求是的精神討論問題，做出決定。黨委對生產(chǎn)經(jīng)營等相干工作提出意見和建議。

　(4)堅持民主集中的原則。黨委工作實行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負責(zé)相結(jié)合。重大問題須經(jīng)黨委會議集體討論，構(gòu)成決議，分頭負責(zé)。黨委會議在討論問題時，應(yīng)在充分發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上，實行正確的集中。

　(5)堅持科學(xué)效能的原則。黨委議事記要符合規(guī)則、程序，又要重視效能、效力。召開會議前，應(yīng)充分做好交換、溝通、文件、議程等準備工作;會議討論的議題應(yīng)有計劃性，集中精力研究預(yù)定的議題，1 般不討論臨時動議的問題。

　(6)堅持保密制度的原則。需要保密的會議內(nèi)容、議事進程中的內(nèi)容，預(yù)會人員不得向外泄漏。

　第 2 章 議事范圍 ?

　第 3 條 公司黨委會研究和決策的重大事項：

　(1)公司貫徹履行黨的線路方針政策和上級黨組織重要決定的重大措施; ?

　(2)公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、風(fēng)格建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、制度建設(shè)等方面的事項; ?

　(3)統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作方面的重大事項; ?

　(4)向上級黨組織請示、報告的重大事項; ?

　(5)觸及全局性、長時間性的企業(yè)文化、思想政治工作、 黨建工作、黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)等方面的事項 ?

　(6)其他應(yīng)由黨委會研究決策的事項。

　第 4 條 公司黨委會參與決策的重大事項：

　(1)公司貫徹履行國家法律法規(guī)和上級重要決定的重大舉措; ?

　(2)公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長時間發(fā)展計劃; ?

　(3)公司生產(chǎn)經(jīng)營方針; ?

　(4)公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題; ?

　(5)公司重要改革方案、重要規(guī)章制度的制定、修改; ?

　(6)公司的合并、分立、變更、解散和內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)劑，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤消; ?

　(7)提交職工代表大會討論的觸及職工切身利益的重大事項; ?

　(8)公司在特別重大安全生產(chǎn)、保護穩(wěn)定等觸及企業(yè)政治責(zé)任和社會責(zé)任方面采取的重要措施; ?

　(9)向上級請示、報告的重大事項; ?

　(10)其他應(yīng)由黨委會參與決策的事項。

　第 3 章 議事程序 ?

　第 5 條 黨委會議題應(yīng)按以下程序肯定：

　(1)黨委辦公室在黨委會召開前應(yīng)搜集黨委委員的議題，報黨委書記肯定，書記因故不能參加會議時，由黨委副書記肯定。會議議題肯定后，1 般不再變動，如無特殊情況，不得臨時動議。

　(2)議題中屬于向黨委匯報的事項，匯報人應(yīng)事前準備好簡明扼要的匯報提綱，并提出供黨委會參考的意見或建議。

　(3)黨委會議議事進程中，1 般不插入臨時議題。如遇急需要提交黨委會討論的議題，由黨委書記肯定或書記拜托副書記肯定是不是列入議題。

　第 6 條 黨委會議按以下程序準備：

　(1)肯定黨委會議的議題和時間、地點，并由黨委辦公室以書面或其他情勢提早通知黨委成員參會。

　(2)黨委討論的書面材料，需會前傳閱的，由黨委辦公室提早安排黨委成員傳閱。

　(3)需經(jīng)黨委討論做出決議、決定的事項，黨委辦公室應(yīng)按要求擬出決議、決定并按程序正式簽發(fā)。

　第 7 條 黨委會議按以下程序召開：

　(1)黨委書記應(yīng)根據(jù)會議議題和內(nèi)容肯定會議召開的方式，即：黨委會或黨委擴大會等。

　(2)參加黨委會的成員為：黨委委員、觸及決議、決定事項的相干人員;參加黨委擴大會議的成員為：非黨委委員的公司經(jīng)營班子成員、公司總部各部門負責(zé)人、下屬企業(yè)經(jīng)營班子成員、與議題有關(guān)的人員等列席會議。列席會議的人員可充分發(fā)表意見，但無會議表決權(quán)。

　(3)黨委會議事時，如有小觸及到本人及直系親屬、近姻近親關(guān)系等利益問題時，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)躲避。

　(4)黨委會由黨委書記召集并主持，黨委書記不能參加會議時可

　拜托副書記主持。黨委辦公室負責(zé)人或工作人員負責(zé)記錄。

　(5)黨委會出席人數(shù)必須到達委員總數(shù)的半數(shù)以上方可有效。委員因故不能出席會議，應(yīng)事前請假。

　(6)黨委會議事應(yīng) 1 題 1 議，每項議題由書記或委員逐項論述，也可由列席會議有關(guān)人員作必要的匯報、說明或補充，并提出初步意見或方案。

　第 8 條 黨委參與董事會、經(jīng)理層決策的主要程序 ?

　(1)黨委會先議。黨組織召開黨委會，對董事會、經(jīng)理層擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議。黨組織發(fā)現(xiàn)董事會、經(jīng)理層擬決策事項不符合黨的線路方針政策和國家法律法規(guī)，或可能侵害國家、社會公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時，要提出撤消或緩議該決策事項的意見。黨組織認為另有需要董事會、經(jīng)理層決策的重大問題，可向董事會、經(jīng)理層提出; ?

　(2)會前溝通。進入董事會、經(jīng)理層特別是任董事長或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會或總經(jīng)理辦公會前就黨委會的有關(guān)意見和建議與董事會、經(jīng)理層其他成員進行溝通; ?

　(3)會上表達。進入董事會、經(jīng)理層的黨委成員在董事會、經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委會研究的意見和建議，并將決策情況及時向黨組織報告。

　第 9 條 討論和決定 ?

　(1)黨委會決定重大問題時，黨委書記應(yīng)組織預(yù)會人員認真討論，在充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，集中多數(shù)人意見，提出表決事項，有到會的黨委委員表決。表決可采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行。討論重要議題，黨委會通過決議，須得到應(yīng)到會半數(shù)以上委員同意方為有效。

　(2)遇到意見分歧較大的事項，持不同意見者人數(shù)接近，除緊急情況下，必須按多數(shù)人意見履行外，1 般應(yīng)暫緩表決，在進 1 步調(diào)查研究或充分醞釀后再議。

　(3)會議主持人根據(jù)討論的情況及時進行歸納集中，提出明確的意見，在征求黨委委員的意見后，構(gòu)成會議決定。

　(4)討論干部任免時，人選必須經(jīng)相應(yīng)部門考察后提交會議。如原擬人選被否定，應(yīng)依照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議;不可臨時動議，倉促決定。

　(5)表決情況由會議記錄人員照實記錄，依照規(guī)定保存。

　(6)會議結(jié)束后，黨委辦公室應(yīng)根據(jù)會議決定的事項構(gòu)成會議記要，相干責(zé)任部門、下屬單位應(yīng)草擬文件，經(jīng)黨委書記書記或拜托的副書記簽發(fā)。

　第 4 章 會議紀律 ?

　第 10 條 黨委委員對會議提出的決定、決議可以有保存意見或反對意見，也能夠向上 1 級黨組織反應(yīng)，但在本級或上級黨組織未改變決定之前，必須履行黨委做出的決定，任何個人都無權(quán)改變黨委的決定、決議。會后不能發(fā)表與集體決定相悖的個人意見。

　第 101 條 需提交黨委會決策的個別重大問題，如因特殊情況不能及時召開黨委會研究，可經(jīng)書記或書記拜托某 1 名黨委委員征求其他黨委委員意見后先行辦理，但事后需及時向黨委會匯報，并作出工作記錄。

　第 102 條 會議作出的決定、決議如遇到新的情況確切不可能按原決定或決議履行時，應(yīng)及時提交黨委會復(fù)議，在特殊情況下也可由書記或書記拜托副書記征很多數(shù)委員同意后作出適當(dāng)調(diào)劑，但應(yīng)提交下次黨委會認可。

　第 103 條 會議作出決定、決議在貫徹履行進程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時解決;對重大問題應(yīng)召開黨委會議進行復(fù)議，任何人不得擅自處置。

　第 104 條 重大問題決策后，黨委要加強組織調(diào)和，動員和組織各支部和廣大黨員履行決定和決議，保證決策的順利實行和有效履行。

　第 105 條 黨委委員應(yīng)自覺接受黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，定期向黨委匯報各自履行決定、決議的情況。黨委要對決定、決議的履行情況進行檢查，并在黨委會或領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會上通報。

　第 106 條 會議討論的事項，應(yīng)按會議作出的決定、決議進行轉(zhuǎn)達;未經(jīng)授權(quán)，不得將黨委會議討論表決情況、個人發(fā)言及其它保密事宜向外流露。對違背規(guī)定者，應(yīng)嚴肅批評，追究責(zé)任，直至紀律處罰。

　第 107 條 黨委會議記錄 1 般不得查閱。必須查閱時，應(yīng)經(jīng)公司黨委書記或書記拜托的副書記批準。黨委辦公室負責(zé)保管近 3 年的黨委會記錄，超過 3 年的記錄立卷移交公司檔案室，按相干規(guī)定保管。

　第 108 條 黨委會議上分發(fā)的材料，應(yīng)按規(guī)定收回的，會議結(jié)束時黨委辦公室應(yīng)及時收回。

　第 109 條 黨委任何成員都不能代替黨委決定重大問題，凡重大問題沒有按本《議事規(guī)則》規(guī)定而擅自決定并造成重大失誤和損失的，應(yīng)對有關(guān)人員進行責(zé)任追究。

　第 210 條 黨委及其成員遵照和履行本《議事規(guī)則》的情況，應(yīng)列為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會和述職述廉報告的 1 項內(nèi)容。對履行中存在的不足，應(yīng)在認真分析的基礎(chǔ)上制定措施，加以改進。

　第 5 章 附則

　第 2101 條 本《議事規(guī)則》從印發(fā)之日起履行。

　第 2102 條 本《議事規(guī)則》由公司黨委辦公室負責(zé)解釋。

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