- 1 - 國(guó)企黨委會(huì)議事規(guī)則

　第一章

　總則

　第一條

　為充分發(fā)揮集團(tuán)黨委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨委”）在企業(yè)改革發(fā)展中“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，明確落實(shí)黨委在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，更好地履行黨委職責(zé)，保證黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)在企業(yè)的正確貫徹執(zhí)行。根據(jù)《×××××》（×××××），結(jié)合實(shí)際制訂本實(shí)施細(xì)則。

　第二條

　黨委會(huì)研究討論“三重一大”（重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作）事項(xiàng)是董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)決策重大事項(xiàng)的前置程序。重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，必須經(jīng)黨委會(huì)研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定；黨委會(huì)研究討論前，可由董事會(huì)或經(jīng)理層醞釀?dòng)懻摚�或委托有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究論證，提出初步意見(jiàn)。黨委會(huì)前置研究把關(guān)的重點(diǎn)，主要看決策事項(xiàng)是否符合黨的路線(xiàn)方針政策，是否契合黨和國(guó)家的戰(zhàn)略部署，是否有利于提高企業(yè)效益、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，是否維護(hù)社會(huì)公眾利益和職工群眾合法權(quán)益。

　第三條

　黨委會(huì)議事決策應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，凡屬重大事項(xiàng)，應(yīng)

　 - 2 - 由黨委會(huì)集體討論作出決議。黨委成員不能個(gè)人決定重大事項(xiàng)。

　除遇重大突發(fā)事件或者緊急情況外，不得以傳閱、會(huì)簽、個(gè)別征求意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)辦公等形式代替集體決策。重大突發(fā)事件或者緊急情況結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向黨委會(huì)補(bǔ)充報(bào)告，及時(shí)由黨委會(huì)補(bǔ)議并確認(rèn)。

　第二章

　議事形式和范圍

　第四條

　黨委議事形式。黨委議事的形式為黨委會(huì)或黨委擴(kuò)大會(huì)。參加黨委會(huì)的人員為黨委書(shū)記、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記和黨委委員。召開(kāi)黨委擴(kuò)大，擴(kuò)大的人員范圍根據(jù)議事的內(nèi)容由黨委書(shū)記確定。

　第五條

　黨委會(huì)討論研究決定的重大事項(xiàng)：

　 （一）貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策、上級(jí)黨委的重要指示、重要工作部署的意見(jiàn)和措施。

�。ǘ�）貫徹落實(shí)黨建工作責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的重要措施。

　（三）研究制定黨委年度工作計(jì)劃及其落實(shí)措施。

　 （四）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免建議、考核評(píng)價(jià)建議、薪酬標(biāo)準(zhǔn)建議。按照干部管理權(quán)限，由集團(tuán)負(fù)責(zé)的所屬單位領(lǐng)導(dǎo)任免、綜合履職考核評(píng)價(jià)等事項(xiàng)，干部人才隊(duì)伍建設(shè)中的重大事項(xiàng)。

�。ㄎ澹┭芯考瘓F(tuán)政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、

　 - 3 - 紀(jì)律建設(shè)，以及涉及集團(tuán)改革發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)建設(shè)中帶有全局性、政策性方面的重大事項(xiàng)和重大問(wèn)題。

　（六）集團(tuán)黨的工作機(jī)構(gòu)和下級(jí)黨組織的設(shè)置調(diào)整，集團(tuán)黨委及所屬黨組織換屆等事項(xiàng)。

�。ㄆ撸┘瘓F(tuán)黨的工作機(jī)構(gòu)和所屬黨組織負(fù)責(zé)人的任免、考核和調(diào)整事項(xiàng)。

　（八）黨委自身建設(shè)，黨建工作制度，黨組織活動(dòng)開(kāi)展，黨支部建設(shè)，黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)，黨員發(fā)展、教育和管理，黨費(fèi)收繳、使用和管理，黨組織工作經(jīng)費(fèi)的使用管理等基層黨建工作，黨建工作考核等。

�。ň牛﹫�(bào)送上級(jí)黨組織的重要請(qǐng)示、報(bào)告，下級(jí)黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)，黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)上的工作報(bào)告。

�。ㄊ�）集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

�。ㄊ�一）工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和職工代表大會(huì)需經(jīng)黨委討論審定的事項(xiàng)。

�。ㄊ�二）黨代表、人大代表、政協(xié)委員候選人的推薦。

�。ㄊ�三）×××××。

　××××× ××××× 第六條

　黨委會(huì)前置研究討論并提出意見(jiàn)，應(yīng)由董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)決定的重大事項(xiàng)：

�。ㄒ唬�

　發(fā)展戰(zhàn)略

　 - 4 - 1.集團(tuán)戰(zhàn)略。

　2.集團(tuán)所屬子公司戰(zhàn)略。

　3.集團(tuán)及所屬子公司組織架構(gòu)。

�。ǘ�）

　預(yù)決算

　1.集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

　2.集團(tuán)年度預(yù)算編制。

　3.集團(tuán)年度決算。

　4.集團(tuán)所屬子公司預(yù)算、決算。

�。ㄈ�）投融資 及 資產(chǎn)

　1.集團(tuán)年度投資計(jì)劃。

　2.所屬子公司重大投資項(xiàng)目決策。

　3.集團(tuán)年度融資計(jì)劃。

　4.集團(tuán)公司對(duì)各級(jí)參股公司、集團(tuán)外部單位提供擔(dān)保。

　5.集團(tuán)公司與所屬子公司之間的擔(dān)保。

　6.所屬子公司對(duì)各級(jí)參股公司、外部單位提供擔(dān)保。

　7.所屬子公司之間擔(dān)保。

　8.集團(tuán)向集團(tuán)參股公司、外部單位提供借款。

　9.集團(tuán)資產(chǎn)的報(bào)廢處置。

　10.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出租。

　11.所屬子公司或參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外增資擴(kuò)股。

　××××× ×××××

　 - 5 - （四）人力資源

　1.向上級(jí)提出本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員人選的選拔任用建議或推薦意見(jiàn)。

　2.集團(tuán)中層行政管理干部的任免、考核及薪酬事項(xiàng)。

　3.委派集團(tuán)所屬子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　4.所屬子公司董事、監(jiān)事委派及班子成員的選拔任用。

　5.參股公司董事、監(jiān)事委派及班子成員的選拔推薦。

　6.集團(tuán)及所屬子公司編制管理。

　7.集團(tuán)職工安置、裁員。

　××××× ××××× （五）

　公司章程及法人變更

　1.集團(tuán)公司及所屬子公司公司章程管理。

　2.集團(tuán)及所屬子公司核心管控制度。

　3.集團(tuán)及所屬子公司的合并、分立、解散。

　××××× ××××× （ 六 ）

　日常運(yùn)營(yíng)重大 事項(xiàng)

　1.董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要黨委前置把關(guān)的其他重大事項(xiàng)。

　2.監(jiān)事會(huì)重大工作計(jì)劃，審計(jì)及法務(wù)部門(mén)、監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。

　 - 6 - 3.在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施。

�。� 七 ）

　企業(yè)文化

　1.企業(yè)文化的確定 2.企業(yè)文化建設(shè)總體方案 （八）××××× ×××××

　 第三章

　議事程序

　 第七條

　會(huì)議組織 （一）時(shí)間安排。黨委會(huì)議每月至少召開(kāi)一次，如遇重大或急辦事項(xiàng)可臨時(shí)召開(kāi)。

�。ǘ�）確定議題。黨委會(huì)議題由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工提出，原則上，重大事項(xiàng)、重大決策事前論證不充分、溝通醞釀不到位，不能上會(huì)討論。議題申報(bào)前應(yīng)與黨委書(shū)記溝通，填報(bào)黨委會(huì)議題申報(bào)表，經(jīng)集團(tuán)黨委辦公室初審后，報(bào)黨委書(shū)記確定。黨委書(shū)記應(yīng)就會(huì)議議題與黨委會(huì)及董事會(huì)、經(jīng)理層相關(guān)成員先行溝通。

�。ㄈ�）會(huì)議準(zhǔn)備

　1.議題申報(bào)單位負(fù)責(zé)根據(jù)黨委會(huì)要求按時(shí)提供會(huì)議資料，并對(duì)會(huì)議資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；黨委辦公室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行整理

　 - 7 - 并形成上會(huì)材料。

　2.黨委辦公室提前將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)通知到黨委委員（擴(kuò)大會(huì)包括列席人員），有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)（涉及商業(yè)機(jī)密、人事任免等保密事項(xiàng)除外）。臨時(shí)召開(kāi)黨委會(huì)議，根據(jù)實(shí)際情況妥善安排處置。

　3.參會(huì)人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)針對(duì)會(huì)議議題，深入調(diào)研，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，為科學(xué)決策提供依據(jù)。

　4.重大決策事項(xiàng)會(huì)前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合法性審查。

�。ㄋ模┱匍_(kāi)會(huì)議。黨委委員（召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)議時(shí)包括列席人員）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。黨委委員不能參加會(huì)議的，應(yīng)在會(huì)前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，其書(shū)面意見(jiàn)不能計(jì)入表決票數(shù)，不能委托他人投票，也不另行投票。列席人員在會(huì)議中可對(duì)決策事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權(quán)。

　黨委會(huì)議必須有半數(shù)以上黨委成員到會(huì)方能舉行。討論和決定干部人事任免事項(xiàng)時(shí)，必須有三分之二以上黨委成員到會(huì)。

�。ㄎ澹�會(huì)議主持。黨委會(huì)議由黨委書(shū)記召集并主持，黨委書(shū)記因故不能參加會(huì)議時(shí)，可委托黨委副書(shū)記召集并主持。

　第八條

　 會(huì)議討論 提交黨委會(huì)議討論、決定的事項(xiàng)，由相關(guān)部門(mén)或下屬公司匯報(bào)，黨委分管成員負(fù)責(zé)介紹情況、作出說(shuō)明，其他黨委成員充分討論、發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議主持人末位表態(tài)。黨委會(huì)討論問(wèn)題時(shí)，黨委會(huì)成員要充分發(fā)表意見(jiàn)，表明個(gè)人態(tài)度；如有不同意見(jiàn)，應(yīng)充

　 - 8 - 分說(shuō)明理由。需要表決的事項(xiàng)，在充分討論后由會(huì)議主持人集中討論意見(jiàn)，形成決策意見(jiàn)，提請(qǐng)會(huì)議表決。會(huì)議中，不得臨時(shí)動(dòng)議人事任免事項(xiàng)。

　 第九條

　會(huì)議表決 表決可以根據(jù)討論和決定事項(xiàng)的不同，采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票表決的形式進(jìn)行，其中干部人事任免事項(xiàng)應(yīng)采取無(wú)記名投票方式表決。會(huì)議討論和決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。表決時(shí)，按照少數(shù)服從多數(shù)原則，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)黨委委員人數(shù)的半數(shù)為通過(guò)，未到會(huì)黨委委員的意見(jiàn)不計(jì)入票數(shù)。對(duì)于雙方人數(shù)接近、意見(jiàn)分歧比較大的議題，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，特殊緊要的可將爭(zhēng)論情況向上級(jí)黨組織報(bào)告。

　 第十條

　會(huì)議記錄

　 （一）黨委會(huì)議由黨委辦公室安排專(zhuān)人使用專(zhuān)用記錄本如實(shí)、詳細(xì)記錄，相關(guān)資料按檔案管理規(guī)定保存。黨委委員發(fā)表的各種意見(jiàn)建議和主要理由、表決方式及表決結(jié)果等均要如實(shí)記錄，討論干部人事任免事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄推薦、考察、醞釀、討論決定的情況。

　（二）黨委會(huì)議決定的事項(xiàng)由黨委辦公室安排專(zhuān)人形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)黨委副書(shū)記審核、黨委書(shū)記簽字確認(rèn)后發(fā)送，發(fā)送范圍由會(huì)議主持人確定。

　第四章 決議的執(zhí)行

　 - 9 -

　 第十一條

　黨委會(huì)作出的決議，由黨委成員按照分工組織實(shí)施并負(fù)責(zé)督促檢查。執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新情況需復(fù)議的，經(jīng)黨委書(shū)記同意可交黨委會(huì)復(fù)議。在上級(jí)黨組織或集團(tuán)黨委改變決定前，除執(zhí)行決定會(huì)立即引起嚴(yán)重后果等緊急情況外，任何個(gè)人不得擅自更改黨委會(huì)作出的決定。

　第十二條

　按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和《中華人民共和國(guó)公司法》等規(guī)定，集團(tuán)黨委會(huì)作出的決定或提出的建議，應(yīng)與集團(tuán)董事會(huì)、經(jīng)理層決策有機(jī)銜接，確保規(guī)范運(yùn)行。

�。ㄒ唬�黨委書(shū)記，或黨委書(shū)記委托黨委副書(shū)記，重點(diǎn)負(fù)責(zé)董事會(huì)前與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通；擔(dān)任總經(jīng)理的黨委成員，重點(diǎn)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)前與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。溝通情況應(yīng)如實(shí)記錄。

　（二）進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員，在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，應(yīng)按照黨委會(huì)決定發(fā)表意見(jiàn)，堅(jiān)持落實(shí)黨委意圖。決策情況由黨委書(shū)記或黨委副書(shū)記向黨委會(huì)通報(bào)。

�。ㄈ�）進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委委員，發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬作出的決策不符合黨的路線(xiàn)方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)；會(huì)后及時(shí)向集團(tuán)黨委報(bào)告，通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)，向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋并要求糾正。如反饋意見(jiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層不執(zhí)行，集團(tuán)黨委應(yīng)向市國(guó)資委黨委報(bào)告。

　 - 10 - （四）對(duì)于董事會(huì)提出異議甚至否決的事項(xiàng)，集團(tuán)黨委會(huì)要加強(qiáng)分析研究，加強(qiáng)與董事會(huì)溝通協(xié)調(diào)，屬?zèng)Q策事項(xiàng)方案問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整完善。認(rèn)為董事會(huì)判斷有偏差的，溝通協(xié)調(diào)未達(dá)成一致的，應(yīng)當(dāng)向國(guó)資委黨委報(bào)告。

　第十三條

　對(duì)發(fā)生重大突發(fā)事件或緊急情況，不能及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì)研究決定的事項(xiàng)，黨委書(shū)記或分管領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告并確認(rèn)。對(duì)需要嚴(yán)格保密的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，可在黨委一定范圍內(nèi)討論研究，事后黨委會(huì)補(bǔ)議并確認(rèn)。

　第十四條

　黨委會(huì)決定的事項(xiàng)，承辦部門(mén)或單位應(yīng)在一定時(shí)限內(nèi)向集團(tuán)黨委報(bào)告辦理情況，重大復(fù)雜事項(xiàng)一時(shí)難以辦結(jié)的，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)報(bào)告辦理進(jìn)展情況。

　第十五條

　黨委辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)黨委會(huì)決定事項(xiàng)的督辦督查，定期梳理匯總落實(shí)情況及存在問(wèn)題并報(bào)告黨委書(shū)記，黨委書(shū)記在黨委會(huì)上予以通報(bào)。

　第四章

　議事紀(jì)律

　第十六條

　嚴(yán)禁違反議事程序決定重大事項(xiàng)，不得以黨政聯(lián)席會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)圈閱、個(gè)別通氣商量等形式代替黨委會(huì)決定重大問(wèn)題，也不得以黨委會(huì)前置研究討論代替董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)決策。

　第十七條

　嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律和保密制度，參加和列席黨委

　 - 11 - 會(huì)的有關(guān)人員、會(huì)議記錄人員、檔案保管人員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

　第十八條

　黨委會(huì)議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，相關(guān)涉及人員應(yīng)當(dāng)回避。

　第十九條

　違反黨委議事規(guī)則和程序，造成重大損失或惡劣影響的，根據(jù)干部管理權(quán)限，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》等黨內(nèi)法規(guī)嚴(yán)肅處理。

　第五章

　附則

　第二十條

　本細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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